Deutsche Bank заплатит 625 млн штрафа за махинации
в Первоуральске -10 oC

Deutsche Bank заплатит $625 млн штрафа за махинации

31 январь 2017 09:33
Немецкий Deutsche Bank заплатит $625 млн штрафа за нарушения при торговле российскими акциями в период с 2011 по 2015 годы, передает Reuters.

Финансовый регулятор штата Нью-Йорк NYSDFS сообщил, что банк заплатит $425 млн за отмывание денег путем «зеркальных транзакций». Данные операции, как заявили в NYSDFS, способствовали выводу $10 млрд из России, что является нарушением законов штата.

В свою очередь британский финансовый регулятор FCA наложит штраф на Deutsche Bank в размере около $200 млн.

По данным обоих регуляторов, банк покупал в Москве акции за рубли. Затем связанные с Deutsche Bank стороны продавали эти же акции на Лондонской бирже. При этом клиринг операций проводился через Нью-Йорк, что и позволило участвовать в деле финансовому регулятору штата Нью-Йорк.

В декабре 2016 года Deutsche Bank выразил готовность выплатить $7,2 млрд министерству юстиции США по делу, связанному с облигациями с ипотечным покрытием. Спустя месяц Минюст США подтвердил данную информацию.
Метки:
Календарь новостей
«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
.