Глава дагестанского «Нафтабанка» подозревается в многомиллиардном мошенничестве

Фото ©
Глава дагестанского «Нафтабанка» подозревается в многомиллиардном мошенничестве
Глава дагестанского «Нафтабанка» подозревается в многомиллиардном мошенничестве В отношении главы дагестанского «Нафтабанка» Бухари Курбанова возбуждено уголовное дело по статье 172 УК России («Незаконная банковская деятельность»), пишет «Коммерсантъ»

По данным следствия, Курбанов обналичил через фирмы-однодневки не менее 3 млрд рублей.

Ранее сообщалось о том, что три клиента «Нафтабанка» подозреваются в незаконном обналичивании более 2 млрд рублей.

На прошлой неделе ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у махачкалинского ООО КБ «Нафтабанк».

@ «Газета.Ru»