Проверка иностранного контрагента: как провести и где узнать сведения

В требованиях налоговой инспекции все чаще звучат призывы к осмотрительности в делах и выборе партнера, с которым будут проводиться сделки. Проверить российских контрагентов не так сложно, как решить вопрос с иностранными фирмами. Предлагаем рассмотреть популярные варианты проверок иностранного контрагента на благонадежность.

Что дает проверка иностранного контрагента

Причиной настойчивых требований налоговой инспекции по отношению к проверке иностранного агента является исключение незаконного обналичивания капиталов и контроль за своевременной уплатой налогов. Официальность мероприятия подтверждает Федеральный закон, которому обязаны содействовать надзорные органы.

При отказе от проверки зарубежного агента российская фирма попадает в зону риска проведения сделки с неблагонадежным партнером. В случае с иностранными фирмами проблем может возникнуть на порядок больше, чем с российскими. Если отечественный контрагент подведет под налоговую проверку, с отказом от уплаты налогов и обвинением в заинтересованности в необоснованной налоговой выгоде, то зарубежный ненадежный контрагент создаст совершенно другую ситуацию.

Во-первых, он привлечет пристальное внимание таможенников, служащих организации по экспортному и валютному контролю. Во-вторых, в обязательном порядке будут приостановлены все поставки грузов. Такое мероприятие обеспечивает срыв сроков поставок и нарушение условий контракта с надежными отечественными поставщиками, что ведет к штрафам, пени и т. д. Договор с непроверенным иностранным контрагентом может внести вас в список неблагонадежных и это еще не все.

Необходимо установить:

• существование иностранного предприятия, наличие регистрации в иностранном реестре, где указывается сколько времени оно существует на рынке;
• лиц при исполнении, с правом действия от имени иностранного контрагента;
• наличие и размер штата сотрудников, габариты площадей, которые подтвердят солидность иностранной фирмы;
• информацию о фактическом местонахождении офиса и других помещений, их адреса;
• сведения о штрафах, судебных спорах и задолженностях, которые свидетельствуют о неплатежеспособности партнера;
• наличие доверенности или другого документа, на основании которого иностранный агент может действовать от имени другой организации;
• документы с подтверждением требуемых для исполнения контракта возможностей;
• существование расчетных счетов;
• определенные случаи подразумевают необходимость подтверждения права проведения коммерческой деятельности на территории России.

Преимущества проведения проверки

Проверка иностранного контрагента во много раз снизит или полностью исключит подозрения органов надзора в осуществлении фиктивной деятельности с целью получения незаконной выгоды. Необходимо получить подтверждение о проведенной проверке иностранного юридического лица, с сохранением всей найденной информации и переписки с предполагаемым партнером. Такое поведение станет гарантом должной осмотрительности и серьезного подхода к обязанностям с вашей стороны.

Портал EGRUL.RU предоставляет возможность осуществить проверку потенциального партнера на благонадежность. Вы можете получить сведения по компаниям из Европы, Америки, Азии и СНГ. Проверка зарубежного партнера будет весьма полезной при принятии решении о развитии вашего бизнеса за рубежом, так как поможет сориентироваться в выборе партнерах.

В предоставленных выписках из торгового иностранного реестра будут доступны регистрационные сведения компании (юридический адрес, сфера деятельность компании, дата регистрации компании и так далее), а также расширенные данные о сертификатах, государственных контрактах, исполнительных производствах и другие не менее важные аспекты о деятельности компании. Все эти данные помогут вам в принятии решения о сотрудничестве с зарубежной компанией.

Этапы проверки иностранного партнера

Процедуру проверки иностранной компании условно можно разделить на три этапа:

• экономическая оценка;
• юридический анализ;
• внешнее наблюдение.

В зависимости от ситуации вы можете провести весь комплекс работ или же выбрать каждый этап по отдельности.

Бизнес-справки

В зависимости от государства партнера и непосредственно целей проверки есть возможность получить бизнес-справку. Данный документ позволяет узнать следующие сведения: общие комментарии, обзор рисков, регистрационные сведения, кредитный рейтинг, данные об учредителях, объем инвестиций, контакты, сведения о клиентах, товарные знаки, наличие дополнительных офисов и филиалов, численность персонала, сведения о тендерах, задолженность перед своими партнерами и многое другое.

Полное содержание бизнес-справки зависит от государства партнера и действующих в ней ограничений на раскрытие сведений.