Прокуратура Дании предъявила Danske Bank обвинения в отмывании денег

Датские власти предъявили обвинение руководству Danske bank по делу об отмывании денег в эстонском филиале. Об этом сообщается на сайте финансовой организации.

Согласно опубликованным данным, прокурор Дании по особо тяжким и экономическим делам посчитал, что банк нарушил законодательство.

Напомним, что 1 июля прокуратура Эстонии объявила о возбуждении уголовного дела в отношении банка из-за отмывания денег в местных отделениях. Датские СМИ утверждают, что через филиалы проходили крупные суммы, в том числе из России и стран СНГ.

Danske Bank – крупнейший коммерческий банк Дании, один из ведущих в Северной Европе.